Reklama

Estonský trh muselo na základě nových zákonů opustit 400 krypto firem

19. 5. 2023 – | Doba čtení: 2 min

Zdroj: midjourney

Téměř 400 poskytovatelů služeb virtuálních aktiv (Virtual Asset Service Provider, VASP) v Estonsku dobrovolně ukončilo činnost nebo jim byla odebrána oprávnění na základě nových a přísnějších vládních zákonů o prevenci financování terorismu a proti praní špinavých peněz (AML), které vstoupily v platnost v březnu. Estonský úřad pro regulaci finančního sektoru upozornil na řadu problémů, které zjistil v místních krypto firmách – jedná se jak o nesmyslné obchodní plány, tak riskantní chování jejich šéfů.

Novelizované zákony rozšířily definovaný rozsah VASP, požadují, aby firmy měly legitimní vazby na Estonsko, zvýšily licenční poplatky a požadavky na kapitál a informace, současně se také zavedlo cestovního pravidlo dle Finančního akčního výboru (FATF, Financial Action Task Force).

Podle Estonské finanční zpravodajské jednotky (FIU) dobrovolně ukončilo činnost téměř 200 domácích poskytovatelů krypto služeb. A dalším 189 bylo odebráno povolení kvůli „nedodržení požadavků“. Po rozsáhlých změnách bylo podle FIU k 1. květnu registrováno v Estonsku 100 aktivních krypto firem.

Finanční zpravodajská jednotka upozornila na řadu problémů u společností, které ukončila – zejména jde o zavádějící informace o společnostech. Abychom uvedli několik příkladů, některé společnosti měly registrované členy představenstva a firemní kontakty, aniž by o tom skuteční jednotlivci sami věděli. Jiné společnosti měly v knihách řadu lidí, kteří ve svých životopisech zfalšovali profesní pozadí. Také se zdá, že mnoho společností si navzájem zkopírovalo a vložilo identické obchodní plány, u nichž se rovněž zjistilo, že postrádají „jakoukoli logiku nebo spojení s Estonskem“.

Estonsko vynaložilo v posledních několika letech velké úsilí na přijetí přísných zákonů v oblasti boje proti praní špinavých peněz. Důvodem je především zjištění z roku 2018, kdy byl prostřednictvím estonské pobočky Danske Bank vyprán nezákonný kapitál v hodnotě kolem 235 miliard dolarů.

Pokračující válka na Ukrajině měla na celou věc také patrný vliv, protože Estonsko tlačilo v rámci svého partnerství s USA na „odříznutí příjmů podporujících ruskou válečnou mašinérii a ochranu mezinárodních finančních systémů“ prostřednictvím přísné regulace boje proti praní špinavých peněz.

Dalším faktorem, který pravděpodobně přispěl k přísnějším zákonům v této oblasti, je členství země v Evropské unii: Estonsko brzy bude muset implementovat zákony o trzích kryptoaktiv (MiCA), které mají vstoupit v platnost počátkem roku 2025. Podle MiCA budou krypto firmy podléhat přísným požadavkům na prevenci nejen v oblasti praní špinavých peněz, ale i terorismu.

Více o pohledu českých firem si můžete přečíst také v komentáři od Coinmate, ale možná by i u nás neuškodilo, kdyby se trh očistil o podvodníky!

Zdroj: cointelegraph.com

Další doporučené články

Banky na celém světě bojují proti kryptu

Banky na celém světě bojují proti kryptu

Minulý měsíc českou kryptoměnovou komunitou rezonovala snaha českých bank vypovídat účty firmám, které obchodují s kryptoměnami, což okamžitě kritizovala Česká kryptoměnová...
25. 5. 2023 – Doba čtení: 2 min
Kryptosvět netrpělivě vyhlíží regulaci MiCA

Kryptosvět netrpělivě vyhlíží regulaci MiCA

Ačkoliv je většina regulací zprvu vnímána jako potlačování svobody, kryptosvět se na svou první nadnárodní regulaci vyloženě těší. Evropská unie...
18. 5. 2023 – Doba čtení: 5 min
Koho ještě jsme přidali na fintechovou mapu?

Koho ještě jsme přidali na fintechovou mapu?

Dnes si představíme medailonky dalších sedmi fintechů, které jsme přidali na naši fintechovou mapu pro Q2 2023. Tentokrát se podíváme na...
10. 5. 2023 – Doba čtení: 2 min

fintechcowboys

Bára, Julia, Martin a Richard. Jsme tým profesionálů, kteří prošli několika nadnárodními korporacemi. Milujeme finance, moderní technologie a sociální sítě.

Další články z redakce